Ehemaliger Geschäftsführer der Mainzer Privatbank in Gewahrsam

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Die Privatbank befindet sich in den Bonustürmen im Mainzer Bahnhofsviertel.
Bild: dpa

Erstattung einer nie gezahlten Quellensteuer: Ein Großteil des Steuerskandals aus Dänemark erinnert an die “Cum-Ex” -Trickserei. Fonds und Makler stehen erneut unter Verdacht – der Weg führt auch nach Mainz.

DDeutsche Ermittler unterstützen Dänemark bei der Lösung eines Steuerskandals, der stark an “Cum-Ex” erinnert. Wie die Staatsanwaltschaft in Koblenz mitteilte, kam es in dieser Woche zu Festnahmen gegen die frühere Geschäftsführung einer Mainzer Privatbank.

Marcus Jung

Nachdem das Landgericht Koblenz Haftbefehle wegen Fluchtgefahr erlassen hatte, griffen Beamte des Bundeskriminalamts an. Die beiden ehemaligen Manager sind in Gewahrsam und werden zusammen mit fünf weiteren Verdächtigen der Geldwäsche angeklagt.

In Dänemark wird eine internationale Gruppe auf Banden- und Handelsbetrug untersucht. Die Verdächtigen sollen die dänischen Steuerbehörden vorgetäuscht haben, am Dividendentag Aktien zu kaufen und Dividenden zu erhalten, von denen die Steuerbehörden die Quellensteuer einbehalten hätten.

Das Finanzministerium erstattete Milliarden

Tatsächlich wurden die Lagertransaktionen nicht durchgeführt und es wurde keine Quellensteuer entrichtet. Die Pensionskassen beantragten daraufhin einen Anspruch auf Erstattung der Quellensteuer aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Dänemark und den Vereinigten Staaten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Koblenz erlitten die dänischen Steuerbehörden zwischen 2012 und 2015 Schäden in Höhe einer “kleinen einstelligen” Milliarde Euro.

Die Mainzer Bank soll das Geld angenommen und auf ihre Konten überwiesen haben. Nach Angaben der F.A.Z. ist die North Channel Bank. Bis zum Redaktionsschluss antwortete die Bank nicht auf eine Anfrage. Die “Süddeutsche Zeitung” berichtete im vergangenen September über den Fall.

wahr

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